证券代码：600062   证券简称：华润双鹤   公告编号： 临 2023—051

【资料图】

          华润双鹤药业股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

  重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 31 日

  (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公

司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

表决权股份总数的比例(%)

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会

主持情况等。

和公司《章程》的规定。

  会议由公司董事会召集，董事陆文超先生(代为履行董事长职责)

主持本次会议。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

未能出席会议；

刘建国先生、闫丽丽女士因工作原因未能出席会议；

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

               同意                    反对        弃权

股东类型

          票数         比例(%)      票数 比例(%) 票数 比例(%)

 A股    633,674,686   99.9887   71,100 0.0113 0  0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

               同意                    反对        弃权

股东类型

          票数       比例(%)        票数 比例(%) 票数 比例(%)

 A股    633,673,686 99.9886     72,100 0.0114 0  0.0000

  审议结果：通过

       表决情况：

                     同意                 反对            弃权

    股东类型

                 票数       比例(%) 票数 比例(%)           票数 比例(%)

     A股       633,674,686 99.9887 71,100 0.0113     0  0.0000

       审议结果：通过

       表决情况：

                   同意                  反对          弃权

    股东类型

               票数       比例(%)      票数     比例(%) 票数 比例(%)

     A股     627,930,178 99.0823 5,815,608 0.9177 0  0.0000

       审议结果：通过

       表决情况：

                   同意                   反对            弃权

 股东类型

               票数       比例(%)      票数     比例(%)    票数 比例(%)

     A股     627,859,778 99.0712 5,886,008 0.9288    0  0.0000

       (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                      同意              反对                弃权

          议案名称

序号                   票数   比例(%)       票数 比例(%)          票数 比例(%)

     关于调整公司

     回购专用证券

     账户股份用途

     并注销的议案

       (三) 关于议案表决的有关情况说明

       上述第 1、2、4 项议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或

     股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；第 3、5 项议

案为普通议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份

总数的二分之一以上通过。

  三、 律师见证情况

  律师：严阿俊、周兴银

  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》

                        《上市公司

股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议召集人资格、出席本次

股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。

  特此公告。

                  华润双鹤药业股份有限公司

                       董 事 会

 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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